El ex propietario del equipo NASCAR es acusado de cargos federales
Justicia

Ex propietario de un equipo NASCAR es acusado de cargos federales

Los cargos contra Ronald Devine, son acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Charlotte NC.- Dena J. King, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, anunció recientemente que se han presentado cargos federales contra el ex propietario de un equipo de NASCAR . Un gran jurado de Charlotte emitió un escrito de acusación, señalando a Ronald Devine, de 67 años, de Burke, Virginia, por presuntos hechos irregulares relacionados con cuatro cargos de impago de impuestos sobre la nómina.

Donald “Trey” Eakins, Agente Especial a Cargo del Servicio de Impuestos Internos, División de Investigación Criminal, Oficina de Campo de Charlotte (IRS-CI), Robert M. DeWitt, Agente Especial a Cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), División de Charlotte y Tommy D. Coke, inspector a cargo de la División de Atlanta del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., que supervisa Charlotte, se uniron al fiscal federal King para hacer el anuncio el pasado 18 de octubre, segun nota de prensa.

Según las alegaciones de la acusación, Devine era el propietario y presidente de BK Racing, LLC (BK Racing), que operaba un equipo de carreras de NASCAR y poseía dos charter de NASCAR. Como propietario de BK Racing, Devine ejerció control sobre los asuntos financieros de BK Racing, incluida la autoridad exclusiva para firmar y el control sobre las cuentas bancarias de BK Racing, dirigiendo y autorizar el pago de las facturas de BK Racing y autorizar la presentación y el pago de los impuestos del fondo fiduciario de BK Racing, comúnmente conocidos como impuestos sobre la nómina.

Los impuestos sobre la nómina se retienen del salario bruto de los empleados y el gobierno los utiliza para financiar la Seguridad Social y Medicare, y también incluyen los impuestos sobre la renta retenidos de los cheques de pago de los empleados. Los empleadores también deben realizar contribuciones a los impuestos del fondo fiduciario que igualen las cantidades retenidas del salario de sus empleados, y presentar trimestralmente una Declaración de Impuestos Federales Trimestral del Empleador, Formulario 941, indicando el pago de los impuestos pertinentes.

La acusación formal alega que, a partir de 2012, Devine presuntamente hizo que BK Racing no contabilizara ni pagara cientos de miles de dólares en impuestos sobre la nómina. Por ejemplo, según la acusación, en 2017, Devine supuestamente no pagó más de $390,000 en impuestos sobre la nómina adeudados al IRS. La acusación formal alega además que, entre 2012 y 2017, en lugar de usar los fondos mantenidos en fideicomiso para pagar los impuestos sobre la nómina adeudados, Devine transfirió más de $2 millones a otras empresas y entidades que poseía y controlaba y usó algunos de los fondos para pagar para los gastos de BK Racing, como alquiler, servicios públicos y facturas de proveedores.

Devine tendrá su comparecencia inicial ante un tribunal federal en Charlotte. El cargo de no rendir cuentas y pagar verazmente los impuestos de los fondos fiduciarios conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cada uno de los cuatro cargos de la acusación.

Los cargos contra Devine son acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Al hacer el anuncio, el Fiscal Federal King elogió al IRS-CI, al FBI y al USPIS por su investigación del caso.

Los fiscales federales adjuntos Caryn Finley y Daniel Ryan de la Oficina en Charlotte están procesando el caso.

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