Entre los casos se menciona fraude de beneficios del seguro de desempleo pandémico y fraude contra los dos programas pandémicos más grandes de la Administración de Pequeñas Empresas: el Programa de Protección de Cheques de Pago y Préstamos por Desastre por Daños Económicos
El Departamento también anuncia el lanzamiento de dos nuevas fuerzas de ataque contra el fraude COVID-19
Prensa.- El Departamento de Justicia anunció recientemente los resultados de una acción coercitiva coordinada a nivel nacional para combatir el fraude por COVID-19, que incluyó 718 acciones coercitivas – incluidos cargos penales federales contra 371 acusados -por delitos relacionados con más de $836 millones en presunto fraude por COVID-19.
“El Departamento de Justicia ha confiscado más de $1.400 millones en fondos de ayuda por el COVID-19 que los delincuentes habían robado y ha acusado a más de 3.000 acusados de delitos en distritos federales de todo el país”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland.
“Esta última acción, que involucra a más de 300 acusados y más de $830 millones en presunto fraude de COVID-19, debería enviar un mensaje claro: la emergencia de salud pública de COVID-19 puede haber terminado, pero el trabajo del Departamento de Justicia para identificar y procesar a quienes robaron la pandemia Los fondos de ayuda están lejos de terminar”.
El anuncio fue hecho por la Fiscal General Adjunta Lisa O. Monaco en una mesa redonda de altos funcionarios del Departamento de Justicia, socios encargados de hacer cumplir la ley y ejecutivos de la Oficina del Inspector General (OIG).
El Fiscal General Adjunto de Mónaco también anunció el lanzamiento de dos Fuerzas de Ataque de Lucha Contra el Fraude COVID-19 adicionales: una en la Fiscalía Federal para el Distrito de Colorado y otra en la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey. Estas dos fuerzas de ataque se suman a las tres fuerzas de ataque lanzadas en septiembre de 2022 en los distritos este y central de California, el distrito sur de Florida y el distrito de Maryland.
«Las acciones policiales anunciadas hoy reflejan el enfoque del Departamento de Justicia, trabajando con nuestros socios policiales en todo el país, para llevar ante la justicia a quienes robaron a empresas y familias estadounidenses en un momento de emergencia nacional», dijo el Fiscal General Adjunto de Mónaco. «Las dos nuevas Fuerzas de Ataque lanzadas hoy aumentarán nuestro alcance a medida que continuamos persiguiendo a los estafadores y recuperando los fondos de los contribuyentes, sin importar cuánto tiempo tome».
En la reunión, Michael C. Galdo, Director Interino de Lucha contra el Fraude COVID-19, detalló los resultados de la acción policial coordinada de tres meses que tuvo lugar de mayo a julio de 2023, que incluyó acciones penales, civiles y de decomiso. Más de 50 Fiscalías Federales, incluidas las Fuerzas de Ataque contra el Fraude COVID-19, las Divisiones Penal y Civil del Departamento de Justicia, y más de una docena de organismos encargados de hacer cumplir la ley y socios de la OIG trabajaron juntos para llevar a cabo la redada.
“Aplaudo el arduo trabajo de nuestros fiscales en todo el país”, dijo el director interino Galdo. “Sin embargo, este anuncio no es una vuelta de victoria. Nuestra misión no está completa. Sabemos por nuestros socios investigadores que identificar a quienes cometieron fraude de ayuda pandémica y recuperar fondos robados es una tarea difícil. Pero el Departamento de Justicia, incluidas nuestras fuerzas de ataque, las Fiscalías Federales y las Divisiones Penal y Civil, están comprometidos a utilizar nuestras herramientas penales, civiles y de decomiso para responsabilizar a estos estafadores”.
Muchos de los casos en la acción de cumplimiento involucran cargos relacionados con fraude de beneficios del seguro de desempleo pandémico y fraude contra los dos programas pandémicos más grandes de la Administración de Pequeñas Empresas: el Programa de Protección de Cheques de Pago y Préstamos por Desastre por Daños Económicos. Asuntos adicionales involucraron fraude en facturación de atención médica pandémica, fraude contra el programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler y fraude cometido contra el programa de Crédito de Retención de Empleados (ERC) del IRS, un crédito fiscal reembolsable para empresas y organizaciones exentas de impuestos que tenían empleados y se vieron afectadas durante la pandemia de COVID. -19 pandemia. Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) trabajó con la Fuerza de Ataque de California y la Fiscalía Federal para el Distrito de Nueva Jersey para presentar casos de fraude ERC multimillonarios durante la acción de ejecución.
Foto: Departamento de Justicia
